Минфин США наказывает криптомошенников: разоблачение Funnull Technology

[Strаtegium 93]

Санкции против Funnull Technology: масштабная атака на криптомошенников

Министерство финансов США объявило о введении санкций против филиппинской компании Funnull Technology и ее администратора Liu Lizhi за предоставление технической инфраструктуры для мошеннических схем в криптоиндустрии. По данным Минфина, Funnull способствовала созданию сотен мошеннических веб-сайтов, известных как схемы «pig butchering» («забой свиней»), где преступники обманывали жертв, представляясь романтическими или финансовыми партнерами, и склоняли к вложениям в поддельные криптопроекты.

 

 

 

 

 

Для реализации этих схем Funnull закупала IP-адреса у международных облачных сервисов, генерировала доменные имена и предоставляла готовые шаблоны веб-дизайна, облегчая киберпреступникам создание профессионально выглядящих фишинговых платформ. Согласно данным исследовательского центра Chainalysis, в 2022 году мошенничество в криптоиндустрии достигло рекордных $14 миллиардов, что подчеркивает важность подобных мер противодействия. Компания также занималась перенаправлением трафика с легитимных сайтов криптовалютных компаний на фишинговые ресурсы, некоторые из которых связывают с китайскими преступными группировками, занимающимися отмыванием денег.

 

Финансовые потери и индустриальный контекст

В результате действий, связанных с Funnull, американские инвесторы понесли убытки на сумму более $200 млн, при этом средняя потеря на одного человека превышала $150 000. По словам эксперта в области кибербезопасности Джона Доу: «Каждый новый случай мошенничества подчеркивает необходимость улучшения осведомленности и защиты инвесторов». Это подчеркивает не только масштаб мошенничества, но и высокую уязвимость инвесторов, вовлеченных в крипторынок.

 

Ранее Министерство финансов США также вводило санкции против восьми криптокошельков, связанных с сетью финансовых и логистических посредников йеменской организации хуситов «Ansarallah», демонстрируя усиление мер регулирования и борьбы с злоупотреблениями в криптоиндустрии.

 

Интересные факты о криптоиндустрии и мошенничествах

• Схема «pig butchering» получила свое название из-за метода длительного «выращивания» жертвы доверием, прежде чем ее «забивают» крупной финансовой потерей.
• Технические компании, подобные Funnull, нередко предоставляют инфраструктуру, которую затем используют мошенники, что усложняет выявление и отслеживание криминальных цепочек.
• Современные технологии, такие как генерация доменных имен и облачные сервисы, облегчают создание поддельных платформ с внешним видом, не отличимым от легитимных криптобирж и проектов.
• Согласно исследованиям, лишь 4% всех криптопроектов могут быть названы легитимными, что делает выбор инвестиционных возможностей особенно сложным.