Обман на крипторынке: дело Gotbit

[Strаtegium 109]

Федеральный суд Бостона вынес приговор Алексею Андрюнину, основателю компании Gotbit

В начале июня 2025 года суд в США приговорил Алексея Андрюнина, основателя и генерального директора Gotbit, к восьми месяцам тюремного заключения. Однако, поскольку этот срок он уже отбыл в предварительном заключении, Андрюнин был освобождён из-под стражи в зале суда и передан под надзор правоохранительных органов до возможной экстрадиции из США. Как отметил прокурор, этот случай демонстрирует, что манипуляции на крипторынке не останутся безнаказанными.

 

 

 

 

 

Обвинения и конфискация активов

По версии американского Министерства юстиции, Gotbit занималась фиктивными сделками с 2018 по 2024 годы, искусственно увеличивая объёмы торгов мемкоинами и низколиквидными токенами, такими как Saitama и Robo Inu. Компания стремилась привлечь внимание инвесторов к «псевдотрендовым активам» для их включения в листинг крупных криптовалютных площадок. Согласно данным Chainalysis, подобные схемы составляют примерно 5% от общего объёма торгов на крипторынке, что подчеркивает масштаб проблемы.

 

Алексей Андрюнин признал свою вину в рамках сделки с Министерством юстиции США и согласился на конфискацию цифровых активов на сумму около $23 млн, включая $18,7 млн в стейблкоинах USDT и $4,2 млн в стейблкоинах USDC. Эти средства не покрывают штрафы и возмещение ущерба инвесторов. «Справедливость должна восторжествовать», – прокомментировала ситуацию одна из юристов, работающих над делом.

 

Последствия и интересные факты

Дело Gotbit стало первым уголовным преследованием организаторов подобных фиктивных торгов на рынке криптовалют в США. Суд также запретил Андрюнину участие в любых криптовалютных проектах сроком на три года, а компании Gotbit было предписано прекратить свою деятельность на ближайшие три года. Это решение призвано не только наказать виновных, но и обезопасить инвесторов в будущем.

 

• Дело Gotbit заслуживает внимания как классический пример схемы pump and dump с использованием инновационных технологий.
• По данным CoinMarketCap, криптовалютный рынок увеличился более чем в 10 раз с 2018 года, что делает его привлекательным для манипуляторов.
• Это дело подчёркивает важность регулирования и надзора на рынке цифровых активов для защиты инвесторов.
• Такие высокопрофильные дела могут вдохновлять другие страны на ужесточение контроля над криптовалютными операциями и улучшение защищённости инвесторов.