Шокирующее мошенничество: My Big Coin оштрафован на $26 млн

[Strаtegium 148]

Мошенничество в криптовалюте: Суд оштрафовал My Big Coin

Федеральный суд штата Массачусетс оштрафовал операторов My Big Coin, Марка Гиллеспи и Джона Роше, а также связанные с ними компании, на $25,8 млн за мошенничество с криптовалютой. Участники схемы обманули инвесторов заявлениями, что их цифровые активы обеспечены золотом и могут быть легко обменены на фиатные валюты или другие криптовалюты. Однако следствие установило, что никакой инфраструктуры для таких операций не существовало, а средства инвесторов присваивались организаторами схемы и использовались для личных нужд.

 

 

 

 

 

Уязвимость криптоинвесторов

Суд подчеркнул высокую уязвимость криптоинвесторов, особенно новичков, перед подобными мошенническими проектами. Обещания высокой доходности и мнимое высоколиквидное обеспечение фиктивных криптоактивов привлекли жертв, но отсутствие прозрачности и регулирования позволило аферистам действовать годами. Как отметил эксперт в области кибербезопасности, «Жертвами мошенников становятся не только неопытные инвесторы, но и даже опытные трейдеры, когда речь идет о манипуляции с информацией».

 

Последствия для ответчиков

Помимо штрафа, суд наложил постоянный запрет на профессиональную деятельность ответчиков, запретив им участвовать в любых регулируемых Комиссией по торговле товарными фьючерсами (CFTC) рынках. Теперь они не смогут заключать сделки, связанные с товарными интересами или цифровыми активами. Это решение стало важным шагом для защиты прав инвесторов и укрепления доверия к криптовалютной сфере.

 

Ранее окружной суд штата Массачусетс приговорил основателя криптовалютной мошеннической схемы My Big Coin Рэндалла Кратера к 100 месяцам тюрьмы и выплате $7,6 млн пострадавшим инвесторам. CFTC сообщила, что по состоянию на 2021 год такие схемы продолжали процветать, и люди теряют миллиарды долларов.

 

Интересные факты о проекте

• My Big Coin успела обмануть инвесторов на более чем $6 млн, утверждает CFTC.
• Схема действовала с января 2014 года по июнь 2017 года, что подчеркивает необходимость регулярного контроля за криптовалютными проектами.
• Дело против одного из обвиняемых, Майкла Крюгера, было закрыто в связи с его смертью, что ставит дополнительный вопрос о правопорядке в этой сфере.