Мошенничество в криптомире: дело против Андрюнина

[Strаtegium 81]

Мошенничество в криптомире: дело против Андрюнина

Основатель и CEO компании Gotbit Алексей Андрюнин был экстрадирован в США 25 февраля. Ему предъявлены обвинения в финансовых махинациях и манипуляции криптовалютным рынком, что в свою очередь поднимает вопросы о прозрачности всей криптоиндустрии.

 

 

 

 

 

26-летний россиянин был арестован в Португалии в октябре 2024 года на основании международного ордера. Теперь он остается под стражей до начала судебного процесса, что автоматически вызывает растерянность и интерес в кругу инвесторов и экспертов.

 

SEC обвиняет Андрюнина в искусственном раздувании торговых объемов

По версии Министерства юстиции США, с 2018 по 2024 год Андрюнин проводил схемы «wash trading» и искусственно увеличивал объемы торгов криптовалют. Цель таких манипуляций — привлечь внимание инвесторов и ускорить листинг на CoinMarketCap и крупных криптобиржах, что является явным нарушением законов о торговли.

 

По данным статистики, в 2023 году 30% всех торговых объемов на криптобиржах составили именно сделки, которые можно отнести к «wash trading», что подчеркивает масштабы проблемы в индустрии.

 

Как Gotbit накачивал объемы?

По данным SEC, Gotbit разрабатывал специальные торговые боты, которые создавали иллюзию высокой активности на рынке. Это позволяло клиентам быстрее продвигать свои токены и завышать их реальную стоимость. Среди этих компаний, как утверждает следствие, были фирмы из США.

 

Эксперты отмечают, что подобные манипуляции не только подрывают доверие к криптовалютам, но и ведут к ущербу для обычных инвесторов. «Манипуляции на рынке криптовалют — это не просто нарушение закона, это аморальный подход, который разрушает саму идею децентрализации и честной конкуренции», — говорит магистр финансов Алексей Савельев.

 

Какие наказания грозят Андрюнину?

Если суд признает его виновным, основателю Gotbit грозит:

 

• До 20 лет тюрьмы за мошенничество с использованием электронных средств связи (wire fraud).
• До 5 лет заключения за сговор с целью манипуляции рынком.
• Штраф до $250 000 или двойная сумма ущерба, нанесенного потерпевшим.

Дополнительно суд может назначить возмещение ущерба и конфискацию активов, что может затронуть не только Андрюнина, но и его партнеров по бизнесу.

 

Что дальше?

Судебный процесс над Андрюниным может стать одним из самых громких дел о рыночных манипуляциях в криптоиндустрии. Если обвинения подтвердятся, это станет прецедентом для других участников рынка, которые используют подобные схемы для продвижения своих токенов. Как отметил известный криптоаналитик Дмитрий Лебедев, «это дело не просто о Андрюнине, это дело о будущем всей криптоэкономики».

 

Читать далее: SEC и Джастин Сан обсуждают возможное урегулирование дела.