Как полиция Гонконга раскрыла схему отмывания 15 млн долларов

[Strаtegium 82]

Масштабная операция по отмыванию денег через криптовалюты в Гонконге

Полиция Гонконга задержала 12 участников крупной схемы отмывания денег, в которой задействовали более 500 поддельных банковских счетов. Злоумышленники организовали процесс вербовки дропперов — лиц, открывавших банковские счета для получения средств, добытых мошенническим путем. Эти деньги затем конвертировались в криптовалюту через обменники, работающие в Гонконге, что усложняло их отслеживание и расследование.

 

 

 

 

 

Общая сумма отмытых средств по данным правоохранителей составила 118 миллионов гонконгских долларов (около 15 миллионов долларов США). Из них около 1,2 миллиона долларов связаны с 58 официально зарегистрированными делами мошенничества, жертвами которых стали инвесторы и обычные граждане. По данным правоохранительных органов, в 2024 году число зарегистрированных случаев мошенничества в Гонконге выросло на 12% по сравнению с предыдущим годом.

 

Механизмы и особенности схемы отмывания

Схема включала получение средств на подставные банковские счета, часто открываемые не самими злоумышленниками, а их знакомыми и родственниками. Эти деньги выводились наличными и частично переводились в цифровые активы через криптовалютные обменники в районе Цим Ша Цуй. При задержании двоих мужчин полиция изъяла почти 770 тысяч гонконгских долларов наличными. Впоследствии были арестованы еще десять человек, у которых изъяли более 1 миллиона гонконгских долларов, сотни банковских карт и мобильные телефоны с записями криптовалютных транзакций.

 

Эта операция стала частью усиленных мер борьбы с финансовыми преступлениями в Гонконге. Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам (SFC) ввела новые правила для криптовалютных бирж, особенно в сфере стейкинга. По словам Лионеля Чена, эксперта в области финансовой безопасности, «протоколы AML/KYC становятся критически важными для успешной борьбы с отмыванием денег через криптовалюты». Бюро по кибербезопасности и борьбе с технологическими преступлениями (CSTCB) разработало инструменты для мониторинга подозрительных криптовалютных транзакций.

 

Интересные факты о блокчейне и криптовалютах в контексте борьбы с преступностью

• Криптовалюты, благодаря своей псевдоанонимности и возможности быстрого перевода средств по всему миру, часто используются в схемах отмывания денег и мошенничества.
• Тем не менее, блокчейн обеспечивает прозрачность записей транзакций, что дает правоохранительным организациям уникальные инструменты для отслеживания нелегальных операций, особенно при сотрудничестве с криптобиржами.
• По данным Chainalysis, более 20% всех криптовалютных транзакций было связано с незаконной деятельностью в 2022 году.
• В ответ на рост киберпреступности многие государства и регуляторы внедряют строгие правила AML/KYC для криптобирж и сервисов, что делает преступные схемы менее эффективными.

Таким образом, развитие технологий блокчейна и регулирование криптовалютной сферы являются ключевыми факторами в борьбе с финансовыми преступлениями в современном мире. Пример Гонконга иллюстрирует, что совместные усилия полиции и регуляторов способны эффективно противостоять новому уровню мошенничества, связанному с цифровыми активами.